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    韩国加密货币交易所加强反洗钱工作

    区块天眼   |   10-13 14:27

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    摘要: 韩国主要的加密货币交易所之一 Coinone正在创建一个新中心,以加强其反洗钱能力。

      韩国主要的加密货币交易所之一 coinone正在创建一个新中心,以加强其反洗钱能力。

      Coinone 日前宣布,其已经建立了一个反洗钱 (AML) 中心,并正在向金融当局提交可疑交易报告 (STR)。Coinone 的 AML 中心将与其合作伙伴NH Nonghyup Bank 一起进行了解你的客户 (KYC)验证,调查事件和纠纷,并与外部各方建立合作系统。Coinone 还为 AML 中心员工完成了反洗钱工作和可疑交易报告方面的基本培训,并计划通过额外招聘来扩大该中心。

      可疑交易报告 (STR) 系统是用于检测和防止非法资金洗钱的法律和制度工具。银行和证券公司等金融公司有义务监控涉嫌洗钱的交易并向金融情报室(FIU)报告。Coinone 在上个月向 FIU 提交了监管合规报告后,现在被归类为金融公司,必须遵守相关义务。

      去年,韩国将金融行动特别工作组(FATF) 的反洗钱和恐怖主义融资指南,也称为旅行规则,纳入其金融交易法规。更多区块链消息,请关注下载Wikibit APP,全球区块链监管查询APP。韩国的旅行规则实践要求虚拟资产交易所收集超过 100 万韩元(约合 837 美元)的加密交易发送方和接收方的信息。韩国当局已将虚拟资产交易所指定到 3 月 25 日之前,以遵守旅行规则要求。

      作为回应,韩国加密货币交易所 Coinone、Bithumb 和 Korbit 成立了一家名为CODE(Connect Digital Exchanges)的合资企业,以开发符合 FATF 全球标准的交易所解决方案,以打击洗钱和恐怖主义融资。

      韩国海关日前还宣布,将加强对收集虚拟资产和加大力度检查加密的关联交易等非法外汇交易或洗钱的交易信息的措施。